MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA DESVIO DE R$ 22 MILHÕES NO BANCO
DO NORDESTE
ESTOUROU ESCÂNDALO NO BANCO DO
Nordeste, em Fortaleza (CE). Um rombo de 22
milhões de reais foi descoberto pelo Ministério Público. O esquema
criminoso, segundo o MP, envolve um empresário, seis empresas e 23
servidores do BNB.
O promotor Ricardo Rocha pediu a prisão preventiva de Juacy Pinto
Cunha Filho, dono das empresas e apontado como principal responsável
pelas fraudes. Com isso, a Promotoria pretende preservar as provas de um
suposto esquema de desvios de recursos que pode ultrapassar R$ 2
bilhões em pelo menos cinco Estados.
Entre os crimes denunciados estão estelionato, formação de quadrilha e falsificação de documentos.
As empresas utilizaram notas e relatórios falsos para comprovar a
existência de máquinas que não existiam de fato. Em alguns casos, as
empresas existiam só no papel. O promotor identificou pelo menos cem
veículos financiados com documentos falsos.
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