Segundo a Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deicot), foram detidos Carlos Eduardo Palhares, Cláudia Nelli Silva, Pedro Luís Neto, além do casal Carla Ubarana de Araújo Leal, e George Luís de Araújo Leal.
Os policiais, Carlos Eduardo é amigo de Carla Ubarana, e Cláudia Nelli, secretária da servidora do TJ.
Segundo as investigações, os três eram responsáveis por receber o dinheiro nas contas bancárias pessoais.
Pedro Luis é escriturário da agencia de contas publicas do Banco do Brasil, e seria responsável por facilitar as transações bancárias.
O casal Carla e George tinham a função de planejar o desvio de dinheiro dos precatórios do Tribunal de Justiça.
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